概要：
本公司一直致力提高公司的管治水平，通過從嚴(yán)實(shí)踐企業(yè)管治，提升本集團(tuán)的問責(zé)性和透明性，以增加股東長(zhǎng)遠(yuǎn)最大價(jià)值。
本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求，建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層相互制衡的管理體制。股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層分工明確，職責(zé)清楚。董事會(huì)已指派管理層執(zhí)行本集團(tuán)之業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作。然而，就必須經(jīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)之事宜而言，均會(huì)由管理層代表本集團(tuán)作出決定前向其發(fā)出清晰指示。本公司在實(shí)際運(yùn)作中， 還在不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范自身行為，加強(qiáng)信息披露的工作。
股東與股東大會(huì)：
為保障本公司所有股東享有平等地位并有效地行使本身的權(quán)利，本公司嚴(yán)格按照《公司章程》及香港聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)定每年召開股東大會(huì)。本公司為確保關(guān)連交易公 平合理，保護(hù)少數(shù)股東的合法權(quán)益，在股東大會(huì)通過有關(guān)關(guān)連交易議案時(shí)，作為本公司的關(guān)連人士在股東大會(huì)表決時(shí)回避，放棄投票權(quán)。本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事亦每季度將獲本公司的核數(shù)師提供有關(guān)本公司與母中車集團(tuán)按季度進(jìn)行的所有交易的報(bào)告，而該等報(bào)告的內(nèi)容將符合上市規(guī)則14A.38條的規(guī)定。
董事會(huì)組成及主要職責(zé)：
根據(jù)公司章程，本公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由十名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人，董事八人，其中應(yīng)有三名或以上的獨(dú)立非執(zhí)行董事。
于本披露日期，董事會(huì)共有十名董事組成，其中董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事一名，為李東林先生；副董事長(zhǎng)兼非執(zhí)行董事一名；為楊首一先生；執(zhí)行董事兩名，為劉可安先生和言武先生；非執(zhí)行董事一名，為張新寧先生；獨(dú)立非執(zhí)行董事五名，分別為陳錦榮先生、浦炳榮先生、劉春茹女士、陳小明先生和高峰先生。
董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，主要行使下列職權(quán)：
(1) 召開股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作
(2) 執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
(3) 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
(4) 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(5) 制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
(6) 擬定公司的重大對(duì)外投資方案、重大收購(gòu)或出售方案以及公司合并、分立、解散的方案；
(7) 制訂公司章程修改方案；
所有董事均可以取得公司秘書的意見和享用其他的服 務(wù)，公司向所有董事提供必要的信息和資料，以便董事會(huì)能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。任何董事也可要求總經(jīng)理或通過總經(jīng)理要求公司有關(guān)部門提供為使其作 出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。如果獨(dú)立董事認(rèn)為必要，可以聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立意見作為其決策的依據(jù)，聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)的安排由公司作出，其 費(fèi)用由公司承擔(dān)。董事會(huì)對(duì)公司的關(guān)連交易進(jìn)行表決時(shí)，有利害關(guān)系的關(guān)連董事不參加表決。如因關(guān)連董事回避而無法形成決議，該議案應(yīng)直接提交股東大會(huì)審議。
戰(zhàn)略委員會(huì)：
我們的戰(zhàn)略委員會(huì)目前由五名董事組成，包括三名執(zhí)行董事、一名非執(zhí)行董事和一名獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別是李東林先生、楊首一先生、劉可安先生、張新寧先生和高峰先生，其中李東林先生為戰(zhàn)略委員會(huì)主席。
戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)為：
（1）就政府政策及行業(yè)趨勢(shì)向董事會(huì)提供研究報(bào)告；
（2）進(jìn)行本集團(tuán)戰(zhàn)略研究；
（3）審查與評(píng)估主要投資及財(cái)務(wù)計(jì)劃；及
（4）審核主要資本開支項(xiàng)目。
審計(jì)委員會(huì)：
我們的審計(jì)委員會(huì)目前由五名獨(dú)立非執(zhí)行董事組成，分別是陳錦榮先生、浦炳榮先生、劉春茹女士、陳小明先生和高峰先生，其中陳錦榮先生為審計(jì)委員會(huì)主席。陳先生擁有適合專業(yè)資格及相關(guān)財(cái)務(wù)管理專長(zhǎng)。
審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)為：審閱及監(jiān)管本公司財(cái)務(wù)報(bào)告程序及內(nèi)部監(jiān)控程序，對(duì)內(nèi)審工作有指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)、提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。
風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)：
我們的風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)目前由三名董事組成，包括兩名執(zhí)行董事和一名獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別是楊首一先生、言武先生和陳錦榮先生，其中楊首一先生為風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)主席。
風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的主要職責(zé)為制定、評(píng)估和修正風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
薪酬委員會(huì)：
我們的薪酬委員會(huì)目前由三名獨(dú)立非執(zhí)行董事組成。委員會(huì)成員分別是浦炳榮先生、劉春茹女士和陳小明先生，其中浦炳榮先生為薪酬委員會(huì)主席。
薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)為審閱各董事及高級(jí)管理層成員的薪酬待遇條款，并向董事會(huì)提出建議。
提名委員會(huì)：
我們的提名委員會(huì)目前由三名董事組成，包括一名執(zhí)行董事和兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別是李東林先生、浦炳榮先生和劉春茹女士，其中李東林先生為提名委員會(huì)主席。
提名委員會(huì)的職責(zé)主要為負(fù)責(zé)董事及高級(jí)管理層成員的提名、考核，及就有關(guān)任何調(diào)整向董事會(huì)作出推薦建議。
監(jiān)事會(huì)組成與主要職責(zé)：
我們的監(jiān)事會(huì)目前由四名監(jiān)事組成，包括一名股東代表監(jiān)事，二名 由公司職工代表監(jiān)事，一名為獨(dú)立監(jiān)事，分別是熊銳華先生，龐義明先生、周桂法先生和耿建新先生，其中熊銳華先生為監(jiān)事會(huì)主席。股東代表出任的監(jiān)事和獨(dú)立監(jiān) 事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生和罷免，職工代表由職工民主選舉產(chǎn)生和罷免。監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依法行使下列職權(quán) ：
（1）檢查公司的財(cái)務(wù)；
（2）對(duì)公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
（3）當(dāng)公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求前述人員予以糾正；
（4）核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問的，可以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審；
（5）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；
（6）代表公司與董事交涉或者對(duì)董事起訴；
（7）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。