概要：
本公司一直致力提高公司的管治水平，通過(guò)從嚴(yán)實(shí)踐企業(yè)管治，提升本集團(tuán)的問(wèn)責(zé)性和透明性，以增加股東長(zhǎng)遠(yuǎn)最大價(jià)值。
本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求，建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層相互制衡的管理體制。股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層分工明確，職責(zé)清楚。董事會(huì)已指派管理層執(zhí)行本集團(tuán)之業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作。然而，就必須經(jīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)之事宜而言，均會(huì)由管理層代表本集團(tuán)作出決定前向其發(fā)出清晰指示。本公司在實(shí)際運(yùn)作中， 還在不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范自身行為，加強(qiáng)信息披露的工作。
董事會(huì)組成及主要職責(zé)：
根據(jù)公司章程，本公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由七至十三名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。
于本披露日期，董事會(huì)共有八名董事組成，其中董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事一名，為李東林先生；副董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事一名；為尚敬先生；執(zhí)行董事一名，為徐紹龍先生；獨(dú)立非執(zhí)行董事五名，分別為高峰先生、李開(kāi)國(guó)先生、鐘寧樺先生、林兆豐先生、馮曉云女士。
董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，主要行使下列職權(quán)：
（一） 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
（二） 執(zhí)行股東會(huì)的決議；
（三） 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案和年度籌融資方案；
（四） 批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六） 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七） 擬訂公司重大收購(gòu)、購(gòu)回本公司股票或者合并、分立、重組、解散及變更公司形式的方案；
（八） 決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（九） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（十） 決定董事會(huì)各專門委員會(huì)的設(shè)置，審議批準(zhǔn)董事會(huì)各專門委員會(huì)提出的議案；
（十一） 制定公司的基本管理制度；
（十二） 制訂本章程、股東會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則的修改方案；
（十三） 在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的投資、融資和借款事宜以及決定公司投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、委托貸款、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外捐贈(zèng)等事項(xiàng)，并且授權(quán)總經(jīng)理在一定范圍內(nèi)行使本款所述的權(quán)利；
（十四） 提請(qǐng)股東會(huì)聘用、解聘或者不再續(xù)聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（十五） 聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的工作；
（十六） 制訂公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十七） 管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十八） 除相關(guān)法律、法規(guī)和本章程規(guī)定由股東會(huì)決議的事項(xiàng)外，在遵守有關(guān)法律、法規(guī)及本章程的前提下，決定公司的其他重大事務(wù)和行政事務(wù)；
（十九） 本章程規(guī)定、公司股票上市地證券監(jiān)管規(guī)則或者股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
所有董事均可以取得公司秘書的意見(jiàn)和享用其他的服務(wù)，公司向所有董事提供必要的信息和資料，以便董事會(huì)能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。任何董事也可要求總經(jīng)理或通過(guò)總經(jīng)理要求公司有關(guān)部門提供為使其作 出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。如果獨(dú)立董事認(rèn)為必要，可以聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立意見(jiàn)作為其決策的依據(jù)，聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)的安排由公司作出，其費(fèi)用由公司承擔(dān)。董事會(huì)對(duì)公司的關(guān)連交易進(jìn)行表決時(shí)，有利害關(guān)系的關(guān)連董事不參加表決。如因關(guān)連董事回避而無(wú)法形成決議，該議案應(yīng)直接提交股東大會(huì)審議。
戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)：
我們的戰(zhàn)略委員會(huì)目前由六名董事組成，包括三名執(zhí)行董事和三名獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別是李東林先生、尚敬先生、徐紹龍先生、李開(kāi)國(guó)先生、鐘寧樺先生和馮曉云女士，其中李東林先生為戰(zhàn)略委員與ESG會(huì)主席。
戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)為對(duì)政府政策及行業(yè)趨勢(shì)提供研究報(bào)告、研究公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念、審查重大的投資、融資方案及審查重大的資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展和ESG相關(guān)政策進(jìn)行研究并提出建議、對(duì)公司重大ESG事項(xiàng)進(jìn)行審議、評(píng)估及監(jiān)督等。
主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資決策、可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃和ESG工作進(jìn)行研究并提出建議。
審計(jì)委員會(huì)：
我們的審計(jì)委員會(huì)目前由五名獨(dú)立非執(zhí)行董事組成，分別是林兆豐先生、高峰先生、李開(kāi)國(guó)先生、鐘寧樺先生和馮曉云女士，其中林兆豐先生為審計(jì)委員會(huì)主席。林先生擁有適合專業(yè)資格及相關(guān)財(cái)務(wù)管理專長(zhǎng)。
審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)為主要負(fù)責(zé)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作，審核公司財(cái)務(wù)信息及其披露，監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施，審查公司內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理制度及系統(tǒng)，內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通等。
風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)：
我們的風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)目前由三名董事組成，包括一名執(zhí)行董事和兩名名獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別是尚敬先生、鐘寧樺先生和林兆豐先生，其中尚敬先生為風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)主席。
風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的主要職責(zé)為主要負(fù)責(zé)制訂、審核和修正公司風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、審核、定期評(píng)議風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理政策、審核及檢討公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度等。
薪酬委員會(huì)：
我們的薪酬委員會(huì)目前由四名獨(dú)立非執(zhí)行董事組成。委員會(huì)成員分別是高峰先生、李開(kāi)國(guó)先生、林兆豐先生、馮曉云女士，其中高峰先生為薪酬委員會(huì)主席。
薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)為根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定整體薪酬架構(gòu)、計(jì)劃、方案及/或政策和訂立制定該等架構(gòu)、計(jì)劃、方案及/或政策時(shí)所要遵守的程序（該等程序必須是正規(guī)而且具透明度的）。薪酬架構(gòu)、計(jì)劃、方案及/或政策主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等，并提交董事會(huì)審議。
提名委員會(huì)：
我們的提名委員會(huì)目前由三名董事組成，包括一名執(zhí)行董事和兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別是李東林先生、李開(kāi)國(guó)先生和高峰先生，其中李開(kāi)國(guó)先生為提名委員會(huì)主席。
提名委員會(huì)的主要職責(zé)為檢討董事會(huì)的架構(gòu)、規(guī)模、人數(shù)、組成及成員多元化；研究及制定有關(guān)提名董事、高級(jí)管理人員的制度和政策；物色具備合適資格可擔(dān)任董事及高級(jí)管理人員的人士，并挑選提名有關(guān)人士出任董事及高級(jí)管理人員或就此向董事會(huì)提供意見(jiàn)等。
科技創(chuàng)新委員會(huì)
我們的戰(zhàn)略委員會(huì)目前由六名董事組成，包括三名執(zhí)行董事和三名獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別是徐紹龍先生、李東林先生、尚敬先生、高峰先生、李開(kāi)國(guó)先生和馮曉云女士，其中徐紹龍先生為科技創(chuàng)新委員會(huì)主席。
(一) 科技創(chuàng)新委員會(huì)的主要職責(zé)為對(duì)公司中長(zhǎng)期科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目、創(chuàng)新體系建設(shè)方案等進(jìn)行研究并向董事會(huì)提出建議。
監(jiān)事會(huì)組成與主要職責(zé)：
我們的監(jiān)事會(huì)目前由四名監(jiān)事組成，包括兩名股東代表監(jiān)事，二名由公司職工代表監(jiān)事，分別是李略先生，耿建新先生、申竹林先生、劉少杰先生，其中李略先生為監(jiān)事會(huì)主席。股東代表出任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生和罷免，職工代表由職工民主選舉產(chǎn)生和罷免。
監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依法行使下列職權(quán) ：
（一）對(duì)公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見(jiàn)；
（二）檢查公司的財(cái)務(wù)；
（三）對(duì)公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或本章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)違反法律法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議，監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)董事、高級(jí)管理人員違反法律法規(guī)、公司股票上市地證券交易所有關(guān)規(guī)定、本章程的，應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)通報(bào)或者向股東大會(huì)報(bào)告，并及時(shí)披露；
（四）當(dāng)公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求前述人員予以糾正；
（五）核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)的，可以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審；
（六）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常的，可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；
（七）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行法律規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
（八）向股東大會(huì)提出提案；
（九）代表公司與董事、高級(jí)管理人員交涉或者對(duì)董事、高級(jí)管理人員起訴；及
（十）法律、法規(guī)、部門規(guī)章、公司股票上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。